公告日期：2025-06-30

证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩威华先生(HAN David Weihua)
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

拟定 2024 年度不进利润分配,也不进行转增。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<召开 2024 年年度股东会通知公告>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 26 日 召开 2024 年年度股东会，审议上述相关议案
及监事会提请的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项
说明的议案》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，因此我们同意审计机构在审计报告中对带有与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。公司董事会已积极采取相关措施，改善经营状况，不断提高公司的持续经营能力，努力开拓并发展业务，缩减亏损。具体内容详见公
司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于 2024
年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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