公告日期：2019-04-24

证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长甄池安

6.会议列席人员（如有）：全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理编制了2018年度总经理工作报告，包括2018年公司经营情况总结及2019年公司经营规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，包括公司2018年经营情况、治理情况以及董事会工作进行了总结，对公司2019年战略规划进行了部署。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台

（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2018年度财务决算报告》，同时公司在总结2018经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，制定了公司2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止

2018年末公司累计可分配利润为30,071,926.66元。鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理情况和发展实际，公司拟定2018年度不以未分配利润进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业……
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