
公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-022
证券代码:831837 证券简称:硕泉园林 主办券商:长江证券
广东硕泉园林股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长甄池安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数60,953,500股,占公司有表决权股份总数的81.43%。
公告编号:2019-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长甄池安先生代表董事会作2018年度董事会工作汇报,汇报2018年经营情况、董事会工作情况及2019年的董事会工作规划。
2.议案表决结果:
同意股数60,953,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席王方庆先生代表监事会作2018年度监事会工作报告,汇报报告期内监事会会议召开情况,对公司2018年度有关事项的监督意见及2019年监事会工作思路及重点。
2.议案表决结果:
同意股数60,953,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2019-022
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《硕泉园林:2018年年度报告》(公告编号:2019-012)及《硕泉园林:2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数60,953,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算
报告》议案
1.议案内容:
对公司2018年度主要财务指标情况进行审议并根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2019年度财
公告编号:2019-022
务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数60,953,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告》议案
1.议案内容:
相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
2.议案表决结果:
同意股数60,953,500……
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