公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-058

证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：公司七楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长甄池安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数60,953,500股，占公司有表决权股份总数的81.43%。

公告编号：2018-058

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2019年度日常关联性交易预计》议案

1.议案内容：

本议案内容详情已经在2018年12月5日通过全国中小企业股份转让系统指定信息平台网站（www.neeq.com.cn）发布了《2019年度日常关联性交易预计》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数2,441,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方甄池安，甄池光，中山龙凯股权投资中心（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

（一）广东硕泉园林股份有限公司2018年第四次临时股东会会议决议

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018年12月20日

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