公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-042
证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：长江证券
广东硕泉园林股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长甄池安

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份60,953,500股，占公司股份总数的81.40%。
二、议案审议情况

公告编号：2018-042
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司董事会2017年度工作的实际情况，董事会就2017年度的工作进行了总结及汇报。

2、议案表决结果：

同意股数60,953,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司监事会2017年度工作的实际情况，监事会就2017年度的工作进行了总结及汇报。

2、议案表决结果：

同意股数60,953,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公告编号：2018-042
详见公司于2018年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，公告编号分别为：2018-033和2018-034，具体内容详见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数60,953,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预
算报告》

1、议案内容

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告向股东大会进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数60,953,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2018-042
(五)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说
明的议案》

1、议案内容

详见北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东硕泉园林股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（报告编号：京永专字（2018）第310232号）

2、议案表决结果：

同意股数60,953,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00……
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