公告日期：2018-06-04

证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月21日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年6月4日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长甄池安

6、会议主持人：董事长甄池安

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

《公司2017年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《公司2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

《公司2017年度报告及摘要》，详见公司于同日在全国中小企业

股份转让系统披露的《硕泉园林：2017年年度报告》及《硕泉园林：

2017年度年报摘要》（公告编号： 2018-033及2018-034）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财

务预算报告的议案》

1、议案内容

《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专

项说明的议案》

1、议案内容

详见北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东硕泉园林股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（报告编号：京永专字（2018）第310232号）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年末

公司累计可分配利润为28286626.76元。鉴于公司正处于发展期，生

产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理情况和发展实际，公司拟定2017年度不以未分配利润进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会 批准的证券期货业务从业资格，系我司2017年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性， 现提议续聘该所为公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0……
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