公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-047

证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日，书面通

知

5.会议列席人员（如有）：全体监事

6.会议主持人：董事长甄池安

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-047

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更换公司2018年度财务报告审计机构的》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，但鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，经综合评估，公司拟改聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计事务所变更公告》（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的》议案

2.议案内容：

提请召开2018年第三次临时股东大会,对上述《关于更换公司2018年度财务报告审计机构》进行审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

公告编号：2018-047

《2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-049）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于出售广东硕泉园林股份有限公司持有的两套房产》议案

3.议案内容：

为满足公司业务发展需要，出于经济效益优先的原则，公司拟将拟出售位于大连的两套房产，房屋基本情况为：大连保税区湖居东园（一方天鹅湖）82号2单元6层01房和大连保税区水韵南园（一方天鹅湖）20号1单元3层2号房产；详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号：2018-047

（一）广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

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