公告日期：2021-04-16

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日,电话或书
面
5. 会议主持人：胡明董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2020 年度董
事会工作报告>的议案》,并提交股东大会审议
1.议案内容：

2020 年度董事会相关工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2020 年度总
经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2020 年度总经理相关工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2020 年年度
报告及其摘要>的议案》,并提交股东大会审议
1.议案内容：

《吉林福康药业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《吉林福康药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2020 年度财
务决算报告>的议案》,并提交股东大会审议
1.议案内容：

2020 年度财务决算内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2021 年度财
务预算报告>的议案》,并提交股东大会审议
1.议案内容：

2021 年度财务预算内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2020 年年度
利润分配方案>的议案》，并提交股东大会审议
1.议案内容：

综合考虑 2020年实际经营情况、自身盈利能力、经营发展规划、未来资金链等各项因素，决定 2020 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议
1.议案内容：

继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议1.议案内容：

上述内容详见公司2021年4月16日……
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