公告日期：2021-05-06

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡明董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,753,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.79%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2020 年度董
事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

上述内容详见公司2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,753,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2020 年度监
事会工作报告>的议案》

上述内容详见公司2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,753,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2020 年年度
报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《吉林福康药业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《吉林福康药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,753,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2020 年度财
务决算报告>的议案》

1.议案内容：

上述内容详见公司2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,753,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2021 年度财
务预算报告>的议案》

1.议案内容：

上述内容详见公司2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,75……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。