公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-004

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰海通
吉林福康药业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张维晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《吉林福康药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：

2024 年度监事会工作相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度报告及其摘
要>的议案》
1.议案内容：

《吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告>
的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务预算内容。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方
案>的议案》
1.议案内容：

综合考虑 2024 年实际经营情况、自身盈利能力、经营发展规划、未来资金链等各项因素，决定 2024 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华报字（2025）第 540003号《吉林福康药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

公告编号：2025-004

吉林福康药业股份有限公司
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