公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-013

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰海通
吉林福康药业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡明董事长

6.会议列席人员：全部高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事７人，出席和授权出席董事７人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2025 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

《吉林福康药业股份有限公司 2025 年半年度报告》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。

具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-017）。

公告编号：2025-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 9 月 8 日
召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

吉林福康药业股份有限公司
董事会
2025 ……
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