公告日期：2025-08-22

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰海通
吉林福康药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》 及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（一）根据《公司法》（2023 修订）统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，将“辞职”修改为“辞任”，将“半数以上”修改为“过半数”，该类修订条款将不进行逐条列示。

（二）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分格式调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，在不涉及其他修订的情况下，不进行逐条列示。

（三）根据《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》，比照《上市公司章程指引》对公司章程相关条款进行修订。

具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护吉林福康药业股份 第一条 为维护吉林福康药业股份有限
有限公司（以下简称“公司”）、股东 公司（以下简称“公司”）、股东、职
和债权人的合法权益，规范公司的组织 工和债权人的合法权益，规范公司的组和行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）等法律法 法》（以下简称“《公司法》”）、《中规和其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）等法律法规和其他有关规定，
制订本章程。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十五条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则。同种类的每 公开、公平、公正的原则。同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。

同次发行的种类股票，每股条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行价格应当相同；任何单位或者个人所认 条件和价格相同；认购人所认购的股购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。

第十九条 公司根据经营和发展的 第十九条 公司根据经营和发展的
需要，按照法律、法规的规定，经股东 需要，按照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及行 （五）法律、行政法规规定以及行
政主管部门批准的其他方式。 政主管部门批准的其他方式。

第二十一条 公司在下列情况下， 第二十一条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券……
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