公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰海通
吉林福康药业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张维晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《吉林福康药业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》1. 议案内容：

2025 年度监事会工作相关内容。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2025 年年度报告及其摘
要>的议案》
1. 议案内容：

《吉林福康药业股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《吉林福康药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2025 年度财务决算报告>
的议案》
1. 议案内容：

2025 年度财务决算内容。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-008

（四）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2026 年度财务预算报告>
的议案》
1. 议案内容：

2026 年度财务预算内容。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2025 年年度利润分配方
案>的议案》
1. 议案内容：

综合考虑 2025 年实际经营情况、自身盈利能力、经营发展规划、未来资金链等各项因素，决定 2025 年度权益分派预案情况如下：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年 4 月 22 日出具的中兴华审
字（2026）第 00007103 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日公司累计未分配利
润为 13291176.65 元。经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会
议审议，以公司现有总股本 15220000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利7,610,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券……
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