公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-012

证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券
成都广达新网科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康永淮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数56,803,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事朱林，王晓东、游朦因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李华忠因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他人员列席

公告编号：2020-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露
的《拟修订公司章程》的公告
2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露
的《关于修订<公司股东大会议事规则>》的公告
2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露
的《关于修订<公司董事会议事规则>》的公告
2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露
的《关于修订<公司监事会议事规则>》的公告

公告编号：2020-012

2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>》的议案

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露
的《关于修订<公司信息披露管理制度>》的公告
2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案中不涉及关联交易事项……
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