公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-027

证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券
成都广达新网科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月15日14:00。

预计会期0.5天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
现场

公告编号：2019-027

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都广达新网科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名朱林为公司第二届董事会董事》议案
议案的内容详见公司于2019年6月26日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告，《董事任命公告》（公告编号：2019-031）（二）审议《关于提名田莉为公司第二届监事会非职工代表监事》议案
议案的内容详见公司于2019年6月26日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告，《监事任命公告》（公告编号：2019-034）三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，

公告编号：2019-027

代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。3.拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。（二）登记时间：2019年7月12日17时00分
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余小红联系电话：028-85143121电子邮箱：
dsb@catvgd.com传真：028-85189814联系地址：成都市高新区九兴大道14
号邮政编码：610041
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
《成都广达新网科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

成都广达新网科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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