公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-031

证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券
成都广达新网科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2019年6月24日审议并通过：

提名朱林为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由康永淮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事朱林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因
原公司董事刘姝因个人原因辞去公司董事职务。根据公司经营业务发展需要，现拟补选朱林先生为公司董事。
（四）新任董监高人员履历
朱林，男，1975年出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历。长期从事信息系统集成方面的解决方案设计、产品软件设计开发、项目管理等工作，具有丰富的信息系统集成解决方案设计及开发、软件系统设计及开发、项目管理经验。
1997年07月至2011年10月就职于成都华日通讯技术有限公司，历任研发工程师，研

公告编号：2019-031

发部经理；2011年10月至2012年09月就职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，任产品经理；2012年09月至今就职于成都广达新网科技股份有限公司，历任EPON&交换机项目产品线项目经理，技术部经理，负责EPON和交换机产品项目的研发和管理，负责网管系统、智慧社区系统、物联网平台的架构设计和开发，并带领团队完成产品的优化工作。现任成都广达新网科技股份有限公司技术总监。
二、任免对公司产生的影响

刘姝的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘姝的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，刘姝仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：
董事刘姝的离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会将尽快补充提议合适的人员担任新任董事。
三、备查文件
《成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

成都广达新网科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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