公告日期：2019-12-11

证券代码：831842 证券简称：名冠股份 主办券商：天风证券

上海名冠净化材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广发律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

上海市嘉定区园国路 1185 号 4 幢一楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据目前公司经营及发展战略调整以及当前实际经营的状况，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 11 在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-036。）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的有效实施，提请股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、修改、补充、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关的其他事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括 2019 年第二次临时股东大会股权登记日在册且未出席公司审议终止挂牌事项股东大会的股东或出席股东大会时对终止挂牌未投赞成票的股东）的合法权益。公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定第三方回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。回购价格为异议股东取得公司股份时的成本价格。

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：
2019-037）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2019 年 12 月 24 日 9：00-17：00

（三） 登记地点：上海嘉定区园国路 1185 号 4 幢一层会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈娟

联系电话：021-54288558

传真号码：021-54288558
（二） 会议费用：交通费、住宿费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议十天前书提交公司董事会。

五、 备查文件目录
（一）、《上海名冠净化材……
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