公告日期：2025-06-04

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李文志
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 45 人，持有表决权的股份总数115,637,475 股，占公司有表决权股份总数的 77.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2025-003 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,637,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2025-006 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,637,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2025-003 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,637,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2025-008 号《沧州会友线缆股份有限公司2024 年年度报告》，2025-009 号《沧州会友线缆股份有限公司 2024 年度报告摘要》已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,637,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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