公告日期：2026-04-28

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面、邮件、电
话方式发出

5.会议主持人：董事局主席李文志先生

6.会议列席人员：公司全体监事和全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年董事会积极展开工作，积极贯彻落实公司股东大会形成的各项决
议事项。公司董事会针对 2025 年度的工作开展情况做了《2025 年度董事会工 作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年管理层在总经理的领导下积极展开工作，贯彻落实董事会相关决
议事项。公司总经理针对 2025 年度的工作开展情况做了《2025 年度总经理工 作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司董事会针对 2025 年度的财务决算情况结合当前的经济形势和公司现
状 做了《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

2026 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2026-005 号《沧州会友线缆股份有限
公 司 2025 年年度报告》；2026-006 号《沧州会友线缆股份有限公司 2025 年
度报告摘要》已对议案内容进行了披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展以及公司在坦桑 尼亚投资建设生产型控股子公司的资金需求，根据《公司章程》及《利润分配 管理制度》中的相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2026 年度贷款相关事宜的议案》1.议案内容：

为高效、有序的完成公司 2026 年度贷款相关事宜，根据《公司法》、《证
券 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权
董事 会在年度贷款余额 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的额度内滚动使用，包括新
增贷款、开具承兑汇票、贷款到期归还后续借贷款和为取得贷款而由公司或公 司资产或公司股票提供的担保、抵押、质押范围内全权办理相关事宜。

董事会在其权限范围内，对……
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