公告日期：2026-04-29

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为沧州会友线缆股份有限公司综合楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831844 会友线缆 2026 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北衡泰律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财

3

务预算报告的议案》

4 《关于 2025 年度报告及报告摘要的议案》

5 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

《关于授权董事会全权办理公司 2026年度

6

贷款相关事宜的议案》

7 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

8 《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

《关于2026年度使用自有闲置资金购买理

9

财产品的议案》

10 《关于对外借款的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的 2026-003 号《第六届董事会第十一次会议决议 公告》、2026-005 号《沧州会友线缆股份有限公司 2025 年年度报告》，2026-006 号《沧州会友线缆股份有限公司 2025 年度报告摘要》、2026-007 号《沧州会友 线缆股份有限公司聘任 2026 年度会计师事务所公告》、2026-008 号《沧州会友 线缆股份有限公司关联交易公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5 号、8 号）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（李文志、李冬普、王盼中、李继柱、李凤安）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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