公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-028

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：郭卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数21,421,493 股，占公司有表决权股份总数的 81.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨勇因事务繁忙缺席；

公告编号：2022-028

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监、总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选沈寅松为公司监事会监事》的议案
1.议案内容：

鉴于原监事杨勇已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，经杨勇先生提名，并经监事会审核，同意提名沈寅松为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。沈寅松不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 21,421,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈寅 监事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
松 21 日 时股东大会

杨勇 监事、监 离职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
事会主席 21 日 时股东大会

四、备查文件目录

《苏州飞驰环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-028

苏州飞驰环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日

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