公告日期：2023-05-19

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,871,298 股，占公司有表决权股份总数的 71.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事吴橙、吴培松、茅雨峰因事务繁忙缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张丽因事务繁忙缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,871,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,871,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2022年年度报告及摘要进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,871,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2022 年度财务决算的议案进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,871,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2022 年度利润分配方案的议案进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,871,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2023 年度财务预算的议案进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 18,871,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
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