公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-006

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东 大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序 合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,571,978 股，占公司有表决权股份总数的 81.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，董事会提名郭卫、倪敏、吴橙、李恭龙、吴培
松、倪杰、刘剑青为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自 2024 年第 一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 21,571,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，监事会提名沈寅松、蔡红卫为公司第四届监事会监事候 选人，将与职工代表大会选举出的1名监事共同组成第四届监事会，任期三年。 公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司2024年第一次临时股东大会选 举产生即自然终止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事

公告编号：2024-006

和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前， 原监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 21,571,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

郭卫 董事 任职 2024 年 1 月 27 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

倪敏 董事 任职 2024 年 1 月 27 日 2024 年第一次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。