公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-015

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东 大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序 合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,571,978 股，占公司有表决权股份总数的 81.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司地址暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：

结合公司的经营规划和实际住址情况，公司拟将公司注册地址由“乐余镇 乐丰路”变更为“张家港市乐余镇乐兴南路 9 号”，并相应修订公司章程。
本议案经公司股东大会通过后，将依法办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：

同意股数 21,571,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《苏州飞驰环保科技股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会决议》；

(二)会议需要的其他文件。

苏州飞驰环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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