公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-032

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章
程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日上午九点。

（六）出席对象

公告编号：2024-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831846 飞驰环保 2024 年 11 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省张家港市乐余镇乐丰路 1 号公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

综合考虑众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收 费情况，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机 构并授权公司董事长签署有关法律文件。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-032

（一）登记方式

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证及复印件；

2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复 印件、委托人身份证原件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明 书、加 盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话 登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日上午八点

（三）登记地点：江苏省张家港市乐余镇乐丰路 1 号公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0512-58600988
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司董事会
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