公告日期：2025-05-21

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于 2025 年 5 月 20 日下午两点在公司会议室现场召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,516,955 股，占公司有表决权股份总数的 81.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事倪杰、刘剑青因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈寅松因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,516,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,516,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见已于2025年4月25日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2025-010）。

公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,516,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2024 年度财务决算的议案进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,516,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司不进行 2024 年度利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,516,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（六）审议通过《……
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