公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-025

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东会 召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有 效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,184,778 股，占公司有表决权股份总数的 84.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-025

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款
暨接受关联担保》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 9 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构 申请综合授信额度贷款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,184,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》第九十五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得 债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此， 无需关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于补选张红霞为公司监事会监事》

1.议案内容：

鉴于原监事、监事会主席沈寅松已提交书面辞职报告，根据《公司章程》 规定，监事会提名张红霞为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东会 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张红霞不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,184,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-025

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

沈寅 监事 离任 2025-09-22 2025 年第三次 审议通过

松 临时股东会会议

张红 监事 就任 2025-09-22 2025 年第三次 审议通过

霞 临时股东会会议

四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《苏州飞驰环保科技股份有限公司 202……
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