公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-028

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭卫

6.会议列席人员：张红霞、蔡红卫、张丽、朱亚洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司江苏水蛙环境科技有限公司拟变更经营范围》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，需变更全资子公司江苏水蛙环境科技有限公司的经营

公告编号：2025-028

范围，提请各位董事审议。具体详见公司 2025 年 11 月 7 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于子公司拟变更经营范围的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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