公告日期：2026-04-29

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午两点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831846 飞驰环保 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（苏州）律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案 √

6 关于公司 2026 年度财务预算报告 √

7 关于 2025 年度财务报表及审计报告 √

关于 2026 年拟向银行及其他金融机

8 构申请综合授信额度贷款暨接受关 √

联担保

关于使用自有闲置资金购买理财产

9 √

品

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

见附件《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

见附件《公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

详见已于2026年4月29日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2026-010）。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》

见附件《关于公司 2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》

详见公司于同日披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

6、审议《关于公司 2026 度财务预算报告》

见附件《关于公司 2026 年度财务预算报告》。

7、审议《关于 2025 年度财务报表及审计报告》

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