公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-023

证券代码：831847 证券简称：中兵环保 主办券商：浙商证券
浙江中兵环保股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 7 日，书面
5. 会议主持人：姚学民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

公告编号：2019-023

止挂牌》议案
1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案
1.议案内容：

公司拟终止股票在中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，控股股东、实际控制人承诺对异议股东所

公告编号：2019-023

持有的股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江中兵环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江中兵环保股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

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