公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-010

证券代码：831847 证券简称：中兵环保 主办券商：浙商证券
浙江中兵环保股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日，书面5.会议主持人：董事长姚学民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张武民因个人原因缺席。

公告编号：2019-010

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名金逸权为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

提名金逸权为公司董事，任期至第二届董事会届满，任职自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于延迟召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：

浙江中兵环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008），公司原定于2019年5月21日召开2018年年度股东大会。

现因增加临时提案的原因，不能如期召开会议，为了遵循公平、

公告编号：2019-010

公正的原则，维护公司和股东的合法权益，经公司董事会审慎决定，将2018年年度股东大会延期至2019年6月11日召开，股东大会会议登记时间调整为2019年6月9日，股权登记日调整为2019年6月5日。本次股东大会会议地点、召开方式、审议事项、登记方式等均不变。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江中兵环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江中兵环保股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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