公告日期：2019-06-11

证券代码：831847 证券简称：中兵环保 主办券商：浙商证券
浙江中兵环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚学民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效,召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会工作报告就2018年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了2019年的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（三） 审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年度报告》公告（公告编号：2019-006）和《2018年度报告摘要》公告（公告编号：2019-007）
2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（四） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（八） ……
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