公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-002

证券代码：831849 证券简称：众工机械 主办券商：安信证券
绵阳众工机械股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：燕泽山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司任免财务负责人》议案。
1.议案内容：

郑成先生因个人原因向董事会提出辞去财务负责人一职的请求，辞职后不在公司担任其他职务。为保障公司正常经营管理，经总经理提名，公司拟聘任倪辉
先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至 2021 年 3 月 31 日。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

绵阳众工机械股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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