公告日期：2019-05-21

绵阳众工机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月19日

2.会议召开地点：绵阳众工机械股份有限公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：燕泽山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,700,390股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

同意股数50,700,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》议案1.议案内容：

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于绵阳众工机械股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》XYZH/2019CDA10209。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

同意股数50,700,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计2019年度因向四川绵阳岷山实业集团有限公司租赁厂房，发生日常性关联交易，预计交易总金额将不超过160万元；预计2019年度向绵阳昊瑞科技有限公司销售加工件，发生日常性关联交易，预计总金额不超过100万；预计2019年度向绵阳富莱特航空科技有限公司销售加……
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