公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-009

证券代码：831849 证券简称：众工机械 主办券商：安信证券
绵阳众工机械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：燕泽山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,700,390 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-009

除上述人员外没有其他人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《任命董事》议案

议案内容：何永斌先生因个人原因，决定辞去公司董事一职。导致公司董事会成员低于法定最终人数。现任命倪辉先生为公司董事，任职期限 2021 年 3月 31 日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何 永 董事 离职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

斌 10 日 时股东大会

倪辉 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《绵阳众工机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

绵阳众工机械股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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