公告日期：2025-06-23

证券代码：831850 证券简称：分豆智慧 主办券商：中泰证券
海南分豆智慧科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,683,200 股，占公司有表决权股份总数的 24.5466%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事牛海鹏、杨娜、李熹媛因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩梦璐、郭子琦因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事列席会议；见证律师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2024 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2024 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2025 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2024 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2024 年经审计后无可分配利润，不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
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