公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-003

证券代码：831850 证券简称：分豆智慧 主办券商：中泰证券
北京分豆智慧科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举董事朱永主持

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨娜因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-003

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>》
1.议案内容：

为公司长远战略考虑，本年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<董事会关于 2025 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于 2025 年度审计报告非
标准无保留意见的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《董事会关于 2025 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告 编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

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