公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-039

证券代码：831851 证券简称：绿健神农 主办券商：中泰证券
贵州绿健神农有机农业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪石寿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。公司已于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指
定的信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn.cc）上刊登本次股东大会的通知公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 28,794,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-039

为了公司更好的发展，使《公司章程》更符合公司的发展实际，公司拟对《公
司章程》进行相关条款的调整，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国
股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-035）
2.议案表决结果：

同意股数 28,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《董事会议事规则》的相关条款。
2.议案表决结果：

同意股数 28,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《股东大会议事规则》的相关条款。2.议案表决结果：

同意股数 28,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-039

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
贵州绿健神农有机农业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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