公告日期：2020-04-07

证券代码：831851 证券简称：绿健神农 主办券商：中泰证券
贵州绿健神农有机农业股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2020 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《贵州绿健神农有机农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。

第二条 公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。

董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 董事会的议事方式是召开董事会会议。董事按规定参加董事会会议
是履行董事职责的基本方式。

第四条 董事会下设办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室负责公
司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。董事会秘书保管董事会印章。

第二章 董事会的职权

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）审议批准《公司章程》第一百一十八条规定的交易事项；；

（九）审议批准《公司章程》第一百一十九条规定的关联交易事项：

（十）审议公司对外担保、借款和财务资助事项，批准无需股东大会审议的公司对外担保、借款和提供财务资助事项；

（十一）决定公司内部管理机构的设置；

（十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）制订公司的基本管理制度；

（十四）制订《公司章程》的修改方案；

（十五）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所，确定会计师事务所的报酬；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查高级管理人员的工作；

（十七）管理公司信息披露事项；

（十八）法律法规或《公司章程》、股东大会授予的其他职权。

第六条 董事会应当就公司发生的如下交易，建立严格的审查和决策程序：
（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利；

（十二）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第七条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，且不超 30%的；

2、交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且不超过 50%或 1500 万元的。

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