公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-009

证券代码：831851 证券简称：绿健神农 主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电子邮件和书面通知方

式发出

5.会议主持人：董事长林杰先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事谢灵君先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公告编号：2020-009

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《公司章程》进行相关条款的调整，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《董事会议事规则》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《股东大会议事规则》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订《信息披露管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-009

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外担保管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外投资管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《关联交易管理制度》的相关条……
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