公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-014

证券代码：831851 证券简称：绿健神农 主办券商：中泰证券
贵州绿健神农有机农业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831851 绿健神农 2020 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》的议案
议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《公司章程》进行相关条款的调整，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。
（二）审议《关于修改董事会议事规则》的议案
议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《董事会议事规则》的相关条款。
（三）审议《关于修改股东大会议事规则》的议案
议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《股东大会议事规则》的相关条款。（四）审议《关于修改监事会议事规则》的议案
议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《监事会议事规则》的相关条款。
（五）审议《关于修改对外担保管理制度》的议案
议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外担保管理制度》的相关条款。

公告编号：2020-014

（六）审议《关于修改对外投资管理制度》的议案
议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外投资管理制度》的相关条款。（七）审议《关于修改关联交易管理制度》的议案
议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《关联交易管理制度》的相关条款。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；
（2） 由自然人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）或
护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理任身
份证或护照；

（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和
股东持股凭证；

（4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营
业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）办理登记手续，可用现场、信函方式进行登记，但不受理电话……
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