公告日期：2026-04-24

证券代码：831853 证券简称：ST 世游 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁俊伟
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理提交了对 2025 年度公司日常运营的工作总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会提交了 2025 年度公司董事会日常工作总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

审计机构对 2025 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司管理层对于公司 2025 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部对公司 2025 年度财务决算情况作了回顾和报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司财务部对公司 2026 年度财务预算情况作了预计和申请。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年的财务报表以及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，因公司 2025 年经营亏损，结合公司经营情况，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 24 日上午 10:00 在宁波市天童北路 933 号和邦大厦 A
座 1507 室公司会议室召开 2025 年年度股东会，会期一天。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。