公告日期：2026-04-24

证券代码：831853 证券简称：ST 世游 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡蓓
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告的议案
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务审计报告的议案》
1. 议案内容：

审计机构对 2025 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司管理层对于公司 2025 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司财务部对公司 2025 年度财务决算情况作了回顾和报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司财务部对公司 2026 年度财务预算情况作了预计和申请。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年的财务报表以及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，因公司 2025 年经营亏损，结合公司经营情况，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明
的议案》
1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了无法表示意见的审计报告。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计
意见涉及事项做出了专项说明。详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《公司监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2026-020)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于对宁波世游信息科技股份有限公司 2025 年度财务报表出
具非标准意见审计报告的专项说明的议案》
1. 议案内容：

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