公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-031

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：招商证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：茅小勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,786,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-031

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议郑雷担任监事》的议案
1.议案内容：

公司监事罗安先生因个人原因辞去公司监事职务，罗安的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东推荐、公司监事会提名郑雷先生为公司第二届监事会监事，监事任期自2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

同意股数 33,786,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗安 监事 离职 2020 年 5 月 2020 年第四次临 审议通过

6 日 时股东大会

郑雷 监事 任职 2020 年 5 月 2020 年第四次临 审议通过

6 日 时股东大会

四、备查文件目录
《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号：2020-031

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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