公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-034

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：招商证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 10：30-11：30。。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831854 曼克斯 2020 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号浙江曼克斯缝纫机股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于修改浙江曼克斯缝纫机股份有限公司章程》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（二）审议《关于修改浙江曼克斯缝纫机股份有限公司经营范围》的议案
公司经营范围修订为：缝制机械制造,缝制机械销售;机械零件、零部件
加工;机械零件、零部件销售,模具制造;模具销售;汽车零
配件批发;摩托车零配件制造,产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;面料纺织加工;塑料制品制造;塑料制品销售,特种劳动防护用品生产,特种劳动防护用品销售,医用包装材料制造,日用口罩（非医用）生产;日用口罩（非医用）销售;第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:货物进出口,技术进出口;进出口代理;第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营（依法须经

公告编号：2020-034

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
（三）审议《关于修改公司相关管理制度》的议案
修改更新公司相关管理制度，包括《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司章程股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》。
（四）审议《关于修改浙江曼克斯缝纫机股份有限公司监事会议事规则》的议案根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东帐户卡；……
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