公告日期：2025-06-30

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-045
明光浩淼安防科技股份公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 86,478,753 股为基
数，向全体股东每 10 股转增 1.000000 股，公司股本转增了 8,647,875 股，公司
注册资本变更为人民币 95,126,628 元。最终数据以市场监管部门核准登记的结果为准。

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）。本议案下设如下子议案：

2.01：《股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）

2.02 ：《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）

2.03 ：《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）

2.04 ：《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-054）

2.05 ：《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）

2.06 ：《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）

2.07：《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-057）

2.08 ：《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于……
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