公告日期：2025-06-30

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-078
明光浩淼安防科技股份公司战略与投资委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通
过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

明光浩淼安防科技股份公司

战略与投资委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定明光浩淼安
防科技股份公司（以下简称“公司”）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与投资委员会由 5 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。

第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。

第七条 战略与投资委员会下设办公室，负责战略与投资委员会决策事宜的
前期准备工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与投资委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策
进行研究并提出建议，其主要职责权限如下：

（一）研究公司内外部发展环境并提出建议；关注宏观经济形势、政策法规
变化、行业发展趋势、市场竞争态势等外部因素，以及公司内部的资源状况、
核心竞争力、组织架构等内部因素，为公司战略的制定和调整提供依据；
（二）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；根据公司内外部环
境的变化，对公司的发展方向、业务布局、资源配置等方面进行前瞻性的思
考和规划，为公司的长期发展提供战略指导；

（三）审核须经董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事项并提
出建议，对这些重大事项的可行性、风险收益情况进行深入分析和评估，为
董事会的决策提供专业支持；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，如公司的国际
化战略、新业务拓展、重大技术研发等，确保公司在面对各种重大问题时能
够做出科学合理的决策。

（五）对以上事项的实施情况进行跟踪和评估，根据评估结果提出调整和优化的建议等；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略与投资委员会下设办公室负责做好决策的前期准备工作，准备公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告、协议草案以及合作方的基本情况等资料；

（二）由办公室进行评审，签发书面意见，并报战略与投资委员会备案。
第十一条 战略与投资委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略与投资委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，紧急情况下可随时通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条 战略与投资委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。