公告日期：2025-01-07

贵州海誉科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路
357号德福中心A4栋16层

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

李农 何威 张小松

李凡 颜光阳 杨肖

全体监事签名：

孙诗媛 陈媛 何靖

全体高级管理人员签名：

颜光阳 李慰 李凡

吴学娜 杨肖 王流一

薛志禹

贵州海誉科技股份有限公司（加盖公章）
2024年12月19日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......10
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 14
四、 有关声明 ...... 14
五、 备查文件 ...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、海誉科技 指 贵州海誉科技股份有限公司

公司章程 指 《贵州海誉科技股份有限公司章程》

股东大会 指 贵州海誉科技股份有限公司股东大会

董事会 指 贵州海誉科技股份有限公司董事会

监事会 指 贵州海誉科技股份有限公司监事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司管理办法》、《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
指南》

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 贵州海誉科技股份有限公司本次通过定向发
行，向认购对象发行股票募集资金的行为

定向发行说明书 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。