公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-008

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十一条 独立董事有权向董事 该条删除（注：后续条款序号顺延递减）
会提议召开临时股东大会。对独立董事
要求召开临时股东大会的提议，董事会
应当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。

第七十三条 在年度股东大会上， 第七十二条 在年度股东大会上，

公告编号：2025-008

董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当 作向股东大会作出报告。
向公司年度股东大会提交述职报告。

第八十二条 股东（包括股东代理 第八十一条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以征集股东投票权。 东可以征集股东投票权

第五章第二节独立董事 该节删除（注：后续条款序号顺延递减）

第一百二十八条 公司设董事会， 第一百 O 四条 公司设董事会，董
董事会由六名董事组成，其中一名为独 事会由五名董事组成，董事会设董事立董事，董事会设董事长、副董事长各 长、副董事长各一人。
一人。

第一百四十八条 公司根据需要或 该条删除（注：后续条款序号顺延递减）
者按照有关规定，可以设独立董事，由
股东大会聘任或解聘。独立董事不得由
下列人员担任：（一）公司股东或股东
单位的任职人员；（二）公司的内部工
作人员；（三）与公司有关联关系或与
公司管理层有利益关系的人员。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2025-008

二、修订原因

因公司战略规划调整及经营需求，根据相关法律法规，拟对《公司章程》进行相应修改。

三、备查文件

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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