公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-012

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831858 海誉科技 2025 年 3 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋
1 单元 16 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司独立董事张小松先生因个人原因申请辞去独立董事职务，具体内容详见
公司于 2025 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披
露的《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-005）。基于公司战略规划调整，并按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，公司决定取消独立董事岗位，将董事会成员由 6 人调整为 5 人，同时取消施行《独立董事工作制度》的相关条款。
（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

基于公司战略规划调整及经营需求，根据相关法律法规，拟对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

公告编号：2025-012

2025-008）。
（三）审议《关于注销子公司的议案》

为优化公司战略部署，合理利用资源配置，提高管理效率，公司拟注销贵州海誉信息技术有限公司（统一社会信用代码：91520102076000867C），贵州海誉信创科技有限公司（统一社会信用代码：91520198MA7E4B1B0K），成都海誉云网科技有限公司（统一社会信用代码：91510100MA61U0GD0J）。
（四）审议《关于<全资子公司减资事宜>的议案》

议案内容详见2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公开披露的《贵州海誉科技股份有限公司关于全资子公司减资公告》（公告编号：2025-011）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、……
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